今年5月初，美兰分局刑警大队接到受害人报案，称自己在网上被骗300万元以上。今年3月底，受害人接到“东方财富”报告厅一名工作人员的电话，声称可以提供专业老师指导学生炒股服务。他信了，被拉进了一个叫“金融专家课堂”的微信群。群里，有所谓讲师讲解股票知识，在“群助理”推荐下下载延币网App，先后向对方转账300万元以上进行所谓投资。几天后，受害人被踢出群聊，延币网App也无法提现。
“延币网”海外诈骗团伙聊天洗脑记录
警方经调查得知，黄某明、肖某来、吴某贤是该案嫌疑人，但三人已于3月初离境抵达吉隆坡。受海外疫情等因素影响，办案警方无法前往吉隆坡实施抓捕。 9月22日，警方获悉，黄某明等3人及3名同伴已入境，因疫情防控正在广州接受隔离。 10月6日隔离结束，办案民警立即将涉嫌诈骗的黄某明、肖某在广州拘留。赖某、吴某贤、蒋某、邱某勇、邱某健等六人被抓获。 10月17日，海口警方赴江西抓获涉案人员邓某强、彭某辉、蔡某军。
“延币网”海外诈骗团伙聊天洗脑记录
经审讯，黄某明等9人对出国实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人介绍，该团伙于今年3月出境前往吉隆坡，诈骗国内民众。该团伙成员利用微信在各个投资炒股微信群中传播炒股投资信息，吸引大量受害人在其开发的“燕币网App”中进行所谓“投资理财”。 App内的投资产品均为团伙成员虚构，与正规市场无关。受害人投入大量资金后，受害人被列入黑名单，“言币网App”提现功能被关闭，用于实施诈骗的微信账号被废弃，再次购买新的微信账号实施新的诈骗行为。一轮欺诈。据团伙成员介绍，该团伙诈骗总金额已达1500万元以上。目前，黄某明、肖某来等9人已被依法刑事拘留。其余在逃犯罪嫌疑人正在全力追捕中，案件正在进一步侦办中。
警方抓获境外诈骗犯罪嫌疑人
炒币能发财吗？梦
据记者调查，少数打着“虚拟货币能发财”旗号的金融骗局，利用区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等方式诱导新用户入伙——光大投资投资者应擦亮眼睛，警惕炒币骗局。
“老师”“专家”“货币意见领袖”直播授课，投资价值盘，带头致富——很多投资者可能对虚拟货币公司的这种“获客”方式很熟悉。事实上，一些名义上是金融数字货币培训、区块链货币技术演示的微信群，一旦引进新人，就会抓紧时间给新人“洗脑”。一场蓄谋已久的骗局将伴随“新韭菜”一夜暴富。 “炒币”的梦想开始了。
不法机构“趁热打铁”，打着数字货币幌子实施金融诈骗的情况屡见不鲜。有业内人士表示，普通投资者无法区分虚拟货币和数字货币。此外，近期有关数字货币的新闻也让相关骗局的曝光变得困难重重。
犯罪分子普遍利用虚拟货币诈骗有几大特点：一是通过虚拟货币将违法所得转移至境外平台，兑换成外币存入境外账户或转回境内；其次，他们自行发行虚拟货币，并利用类似传销的方式来吸引他人。筹集资金购买、诈骗钱财；三是在不需要实名认证的境外赌博网站上使用虚拟货币支付赌博，隐藏资金来源；四是利用违法所得用虚拟货币购物，然后将物品变卖套现，隐藏资金来源。
然而，业界对于虚拟货币并没有统一的概念。一般认为是一种电子或数字产品，如Q币、比特币等。有专家认为，虚拟货币本质上不是货币，而是一种虚拟商品。由于缺乏足够的信用支持，虚拟货币无法承担法定货币的功能，无法作为货币在市场上流通和使用。公民投资、交易虚拟货币不受法律保护。
该案是全国首例成功侦破的利用呼叫转移窃取支付平台用户资金的新刑事案件。这是海口警方“控案多案”专项行动的“第一枪”。
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